Europas største banker idømt bøder for hvidvaskning af penge
Alle fem af Storbritanniens største banker er blevet sanktioneret for hvidvaskning af penge inden for det sidste årti
Matt Cardy/Getty Images
Næsten alle Europas største banker er blevet idømt sanktioner for hvidvaskforbrydelser i løbet af det seneste årti, ifølge ny forskning fra eksperter i bekæmpelse af hvidvaskning af penge Toogfyrre data .
Firmaet fandt, at mindst 18 af de 20 største banker i Europa , inklusive fem britiske institutioner, er blevet idømt bøder for lovovertrædelser i forbindelse med hvidvaskning af penge siden finanskrisen, mange af dem inden for de sidste par år, en indikation af, hvor udbredt hvidvaskning af penge er blevet.
Alle 10 af Europas største banker, inklusiv HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale og Santander, er blevet skyldige i anti-hvidvaskningsmyndighederne, mens de seneste kriser hos f.eks. ING, Danske Bank og Deutsche Bank kun forstærker dette indtryk og viser, hvordan ingen bank er immun over for hvidvasksanktioner, uanset hvor store, siger Fortytwo Data.
Da en række førende britiske banker også var involveret i hvidvaskskandaler, indrømmede Donald Toon, direktør for velstand hos National Crime Agency, tidligere på året, at hvidvaskning af penge i Storbritannien var et meget stort problem og vurderede, at mængden af penge, der hvidvaskes her hvert år, nu er steget til svimlende 150 milliarder pund.
Julian Dixon, administrerende direktør for Fortytwo Data, siger: Det er klart, at Europas største banker kollektivt kæmper med problemer, når det kommer til standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Hvidvaskernes stigende sofistikering gør dette til en stadig sværere opgave.
Han sagde dog: I disse dage er der effektive løsninger at finde. Teknologien har nået et niveau, hvor den i høj grad kan forbedre effektiviteten af opdagelse af mistænkelig aktivitet, og alle større banker har et ansvar for at omfavne det 21. århundredes løsninger på dette problem i stedet for at fortsætte med forældede ældre systemer.
