Hvordan Estlands hvidvaskskandale udspillede sig
Bloomberg anslår, at 1 milliard dollar strømmede gennem landets centralbank mellem 2008 og 2015
Kasper Palsnov/AFP/Getty Images
Banker, der driver forretning i Estland, håndterede mere end 1 milliarder USD i ikke-resident, grænseoverskridende transaktioner mellem 2008 og 2015.
Reuters rapporterer, at tal, der afspejler det mulige omfang af hvidvaskning af penge gennem Estland, gradvist er dukket op i løbet af de sidste par måneder.
I september afslørede Danske Bank i en intern rapport, at betalinger på i alt 200 mia. €, hvoraf mange af dem betegnes som mistænkelige, var blevet flyttet gennem den estiske filial mellem 2007 og 2015.
Skandalen førte til, at Danskes topchef trådte tilbage og fik tilsynsmyndigheder i hele EU til at stille spørgsmålstegn ved tilsynet med blokkens finansielle sektor.
Men mens Danske nærmest er blevet synonymt med hvidvask, er der stigende tegn på, at det kun repræsenterer en lille del af Europas beskidte pengemaskine, siger Bloomberg .
Danske-skandalen har bedøvet Europa, da regionen får fat i klare tegn på udbredte misbrug, hvor højtprofilerede banker gentagne gange har vendt det blinde øje til bevægelsen af mistænkelige midler, siger nyhedsbureauet.
Skandalen vedrører heller ikke kun historiske sager.
I maj viste data fra Estlands Financial Intelligence Unit (FIU), at mere end 13 milliarder dollars var blevet hvidvasket gennem banker i landet fra 2012 til 2016.
Sven Stumbauer, administrerende direktør for det New York-baserede konsulentfirma AlixPartners, siger, at afsløringerne taler om mere af et systemisk problem for Baltikum, som har været ivrige efter at positionere sig selv som et privat bankcenter for Østeuropa.
Skandalen truer også med at ramme nordiske pengeinstitutter, som opererer tungt på Balkan.
Efter onsdagens Bloomberg-afsløringer handlede Sveriges SEB og Swedbank, som begge har bankvirksomhed i Estland, henholdsvis 5,4 % og 7,2 % lavere.
