HSBC 'behandlede £435 mio. af hvidvaskede russiske kontanter'
Barclays, Lloyds og Royal Bank of Scotland blev angiveligt også fanget i 'Global Laundromat'-skandalen
Ben Stansall / AFP / Getty Images
Den britiske bank HSBC er blevet anklaget for at overføre millioner af pund af transaktioner i en global hvidvaskskandale med rødder i russisk organiseret kriminalitet.
Ifølge en rapport i The Guardian , behandlede det 545,3 mio. USD (437,3 mio. GBP) fra Rusland mellem 2010 og 2014, hovedsageligt gennem sin filial i Hong Kong.
Andre britiske banker er også impliceret, herunder Barclays, Lloyds og Royal Bank of Scotland, som gennem NatWest og Coutts menes at have flyttet i alt 147 millioner dollars (118 millioner pund).
Politiet i Letland og Moldova, som afslørede skandalen, kaldet 'det globale vaskeri', har sporet omkring $20 mia. (£16 mia.) i overførsler fra Rusland. De mener dog, at det sande tal kan være tættere på 80 milliarder dollars (64 milliarder pund).
Rapporter siger, at overførslerne typisk blev lettet ved, at et firma gik med til at låne penge til et andet, med 'gælden' tegnet af et tredje russisk selskab.
Låneselskabet ville så 'misligholde' denne gæld, hvorefter lånene ville blive attesteret af en dommer, og den russiske garant ville træde til for at betale.
Kontanter ville blive sendt til konti i Moldova, hvorfra de blev flyttet til Letland og derefter videre til hele 96 andre lande.
Skandalen siges at have involveret en kernegruppe på 21 virksomheder, de fleste af dem ejet anonymt gennem offshore shell-selskaber og registreret hos Companies House i London.
The Guardian rapporterer, at et firma baseret på Tooley Street i London, rundt om hjørnet fra borgmesteren i Londons kontor og rådhuset, havde en indtægt på £1 i 2013, men var involveret i transaktioner for $9 mia. (£7,2 mia. den pågældende periode.
Efterforskere, som siger, at de involverede penge 'åbenbart enten var stjålet eller med kriminel oprindelse', anslår, at en gruppe på omkring 500 russere var involveret, inklusive oligarker, bankfolk og personer, der arbejder for eller har forbindelse til Federal Security Service (FSB).
De britiske banker benægtede ikke oplysningerne, men sagde hver især, at de tager omfattende forholdsregler mod hvidvaskning af penge. Der er ingen antydning af nogen bevidst forseelse.
En talsmand for HSBC sagde: 'Denne sag fremhæver behovet for større informationsdeling mellem den offentlige og private sektor, som hver især har vigtig information, den anden ikke har.'
