Putin og Panama Papers: Kremls net af kontanter
Et kig på de hemmelige aftaler, der har gjort den russiske præsidents venner 'fantastisk velhavende'
Udforskeren Putin forbereder sig på at dykke 60 meter under Østersøen på forskningsfartøjet Sea Explorer 5 i juli 2013.
ALEXEI NIKOLSKY/AFP/Getty Images
Rapporter her til morgen siger, at et netværk af hemmelige offshore-aftaler og enorme lån til en værdi af $2 mia.
Hvad påstås kort fortalt?
Kernen i anklagerne, offentliggjort i The Guardian , er en milliard-dollar hvidvaskningsring drevet af Bank Rossiya, som ledes af Yuri Kovalchuk, en 'personlig bankmand' for højtstående Moskva-embedsmænd, herunder Putin, ifølge USA.
Det BBC siger, at penge er blevet kanaliseret gennem offshore-selskaber, som har draget fordel af 'falske aktietransaktioner, falske konsulentaftaler, ukommercielle lån og køb af underprissatte aktiver'.
Hvor kommer Putin ind?
Selvom Putin ikke er direkte navngivet i papirerne, er hans bedste ven, koncertcellisten Sergei Roldugin, omdrejningspunktet.
Roldugin, som har kendt Putin siden de var teenagere og er gudfar til sin datter, Maria, skjulte sin forbindelse til den russiske præsident, da han oprettede de vigtigste bankkonti til operationen. Han har sidenhen stukket hundredvis af millioner af dollars i lommerne i overskud fra aftalerne.
Dokumenter fra hans virksomheder siger imidlertid, at: 'Virksomheden er en virksomhedsskærm, der primært er etableret for at beskytte identiteten og fortroligheden af den ultimative reelle ejer af virksomheden.'
Det, sammen med det faktum, at Roldugin gentagne gange har nægtet, at han er en forretningsmand, har rejst mistanke om, at han blot optræder som en front for en anden.
Hvilken slags mistænkelige handler har fundet sted?
Et af offshore-selskaberne, International Media Overseas, lånte 6 millioner dollars (4,2 millioner pund) i 2007 og fik afskrevet lånet for kun 1 dollar tre måneder senere.
I 2011 fik International Media Overseas i en anden aftale rettighederne, inklusive renter og afdrag, til et lån på $200 mio. (£140 mio.). Virksomheden betalte kun en enkelt dollar, selvom de årlige rentebetalinger alene var værd $8 mio. (£5,6 mio.).
Advokat Andrew Mitchell, en af Storbritanniens førende eksperter i hvidvaskning af penge, fortalte BBC, at aftalerne er meget mistænkelige. 'Der kan ikke være et kommercielt grundlag for at overføre 200 millioner dollars og rettighederne til 8 millioner dollars om året for en dollar,' sagde han.
Hvorfor bliver Putin forbundet med alt dette?
Præsidentens navn fremgår ikke af noget af papirerne, men The Guardians Luke Harding siger, at aftalerne, som har gjort medlemmer af hans nære kreds 'fantastisk velhavende', ikke kunne have været sikret 'uden hans protektion'.
For eksempel, siger Daily Telegraph , fremtrædende russiske navne i aviserne inkluderer brødrene Arkady og Boris Rotenberg, judopartnere til Putin, som har tjent formuer i løbet af hans 15 år ved magten.
